公告日期：2025-10-29

华林证券股份有限公司

关于铭科精技控股股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精技部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控
股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]746 号），核准公司公开发行不超过 3,535.00 万股新股。

公司于2022年4月26日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A 股）3,535.00 万股，每股面值人民币
1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5 月 5 日，公司共
计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币51,429,079.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。

上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]10408 号”《验资报告》予以验证。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金的使用计划

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》及相关公告，截至 2025年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

募投项目名称 拟投入募集资金 建设期 实施主体

金额（万元）

铭科精技、清远铭科精技汽车零部件
清远铭科汽车（新能源） 有限公司、重庆铭科精艺汽车零部件
零部件产业基地项目 30,355.00 3.5 年 有限公司、武汉铭科精技汽车零部件
有限公司、安徽瑞科汽车零部件有限
公司

盛安塑胶五金（上海）有限公司（以
研发中心建设项目 7,138.24 3.5 年 下简称“上海盛安”）、盛安（苏州）
汽车部件有限公司（以下简称“苏州
盛安”）、铭科精技

补充营运资金 10,000.00 - 铭科精技

合计 47,493.24 - -

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

募投项目名称 拟投入募集资金 实际募集资金投 募集资金使用进度（%）
金额（万元） 入金额（万元）

清远铭科汽车（新能源）零 30,355.00 18,983.60 62.54%
部件产业基地项目

研发中心建设项目 7,138.24 5,429.77 76.07%

补充营运资金 10,000.00 10,067.55[注] 100……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。