公告日期：2026-01-30

华林证券股份有限公司关于铭科精技控股股份有限公司
变更部分募集资金用途并用于

收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权的核查意见
华林证券股份有限公司（ 以下简称（ 华林证券”或（ 保荐机构”）作为铭科精
技控股股份有限公司（ 以下简称（ 铭科精技”或（ 公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭科精技变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司 53.2530%股权的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、变更募集资金投资项目的概述

一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 12 日印发《关于核准铭科精技控
股股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证监许可[2022]746 号），核准公司公开发行不超过 3,535.00 万股新股。

公司于 2022 年 4 月 26 日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向
持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 A 股）3,535.00 万股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.89 元。截至 2022 年 5 月 5 日，公司
共计募集货币资金人民币 526,361,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币51,429,079.80 元，公司实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。

上述资金到位情况经天职国际会计师事务所特殊普通合伙）出具的“天职业字[2022]10408 号”《验资报告》予以验证。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 36,156.06 万元，尚未使用

的募集资金投入金额为 11,404.73 万元，考虑利息收益以及理财收益后余额合计

为 13,395.06 万元，其中使用闲置募集资金购买理财产品共计 9,600.00 万元。公

司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金承诺投 累计募集资金 尚未使用的募
项目名称 项目投资总额 资金额 投入金额 集资金投入金
额

清远铭科汽车 新能源）零部件产 30,355.00 30,355.00 20,188.53 10,166.47
业基地项目

研发中心建设项目 10,310.00 7,138.24 5,899.98 1,238.26

补充营运资金 10,000.00 10,000.00 10,067.55 -

合计 50,665.00 47,493.24 36,156.06 11,404.73

注：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金相关的差额系募集资金理财和存款累计取得的

收益。

三）本次变更募集资金用途情况

根据募集资金投资项目的实际情况，综合考虑当前市场、行业环境的变化及

公司自身经营发展战略需要，为进一步提高募集资金使用效率，经审慎研究和讨

论，公司拟将“清远铭科汽车 新能源）零部件产业基地项目”的部分募集资金

9,000.00 万元用于收购安徽双骏智能科技有限公司 以下简称 安徽双骏”或 交

易标的”）5……
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