公告日期：2026-04-24

铭科精技控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事/股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，不断完善公司治理，规范公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作报告如下：

一、 2025 年度董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定履行职责，公司第二届董事会现有董事 7 名，其中独立董事3 名，独立董事达全体董事的三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略发展委员会，各委员会能根据其工作细则行使职能，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

2025 年，在国家稳增长、促消费政策持续发力的背景下，国内汽车产业逐步走出阶段性调整周期，行业整体呈现“总量修复与结构升级并行”的发展态势。新能源汽车渗透率持续提升，叠加出口增长与智能制造升级需求释放，带动汽车产业链向高端化、智能化方向加速演进。全年汽车产销节奏呈现“前低后高”走势，上半年行业承压运行，库存与终端需求阶段性错配；进入三季度后，随着政策进一步加码及消费信心修复，行业景气度逐步回升，四季度延续向好态势，产销水平保持高位运行。

在上述行业演进趋势下，公司围绕“由单一零部件制造向工艺装备与系统集成协同发展的产业平台型企业转型”的战略目标，主动推进产业链延伸与能力升级。报告期内，公司完成对南京广岛及安徽双骏的并购整合，进一步补强在汽车
焊装自动化系统集成及智能制造装备领域的核心能力，实现从模具与冲压件业务向“精密模具与成形工艺+智能制造装备与自动化+结构件制造+车身焊接总成集成与交付”多维业务体系的拓展。相关并购不仅强化了公司在汽车制造关键工艺环节的覆盖深度，也提升了面向主机厂的一体化服务能力，为公司切入高端制造与智能产线领域奠定了重要基础。

在战略转型与资本运作协同推进的基础上，公司董事会严格按照年度经营计划及相关法律法规规范运作。全体董事认真履行职责，积极出席董事会及股东会会议，持续跟踪公司经营管理、财务状况及重大事项，对各项议案进行充分论证与审慎决策，在决策过程中充分兼顾中小股东利益，持续提升公司治理水平与决策科学性。独立董事依法充分履职，对重大事项保持充分知情权并发表独立意见，有效发挥专业监督与制衡作用，保障公司规范运作与长期稳健发展。

报告期内，董事会开展了以下重点工作：

(一) 信息披露工作

2025 年公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《内幕知情人登记制度》等规章制度的规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息的内部报告、流转和对外发布程序，真实、准确、完整地披露信息，确保了信息披露的及时性和公平性。
2025 年度，公司通过深圳证券交易所平台在指定媒体上公开披露定期报告和临时公告 100 份，未出现更正公告，获得深交所监管部信息披露评级为“B”。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司增强信息披露的透明度及公平性，更好的维护广大中小投资者的权益。与此同时，公司通过对同行业公司信息披露跟踪、股价波动数据对比、股东数量变动等因素，向公司管理层提供回购、增持建议。

(二) 投资者关系管理工作

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。

报告期内，公司董事会下设证券投资部负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值……
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