公告日期：2026-04-24

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-012
铭科精技控股股份有限公司

关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

2025 年年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派现金红利 3.5 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持“分配比例不变”的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第
二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及 2026年中期现金分红规划的议案》，分配方案符合《公司章程》规定利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司股东会审议，并同意提请股东会授权董事会制定并实施中期利润分配事宜。《关于 2025 年度利润分配方案及2026 年中期现金分红规划的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案符合
《公司章程》中关于利润分配政策的规定。公司长期坚持现金分红，统筹考虑了公司正在实施的重大项目投资以及研发投入、产品开发、市场开拓等方面，本次利润分配预案保持适度现金分红比例，将更多留存收益用于公司后续发展，有利
于兼顾公司的长期发展和对投资者的短期回报，利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划符合公司实际。该利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。

二、利润分配预案的基本情况

公司 2025 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 138,064,715.23 元，其中母公司实现的净利润为 65,753,847.76 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
按照公司 2025 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 6,575,384.78 元。截
至 2025 年 12 月 31 日，合并资产负债表中的未分配利润为 463,018,389.03 元；
母公司累计可供分配的利润为 74,458,772.93 元。

根据公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事长夏录荣先生的提议，以及基于对公司稳定的经营情况和对公司未来发展的信心，为与全体股东共享公司经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，以总股本 141,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利3.5 元（含税），预计分配现金红利 4,949.00 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

在本利润分配预案经公司董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、 现金分红方案指标

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现 金 分 红 总 额 49,490,000.00 55,146,000.00 53,732,000.00
（元）

回 购 注 销 总 额 0.00 0.00 0.00
（元）

归属于上市公司

股 东 的 净 利 润 140,837,088.53 112,254,250.12 101,448,363.48
（元）

合并报表本年度末累计未分配利润 463,018,389.03
（元）

母公司报表本年度末累计未分配利润 74,458,772.93
（元）

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额 ……
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