公告日期：2026-04-24

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2026-019
铭科精技控股股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月15日（星期五）14:30召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年年度股东会

2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15，结束
时间为 2026 年 5 月 15 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：东莞市塘厦镇田心路 180 号办公楼 3-1 会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告 √

4.00 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案 √

5.00 关于 2026 年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

6.00 关于 2026 年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 √

7.00 关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案 √

9.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

10.……
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