公告日期：2026-04-24

铭科精技控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2023 年 9 月 15 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东会选举本人为公司
第二届董事会新任独立董事。现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

古范球，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于上
海海事大学会计学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。历任珠海远洋运输有限公司财务经理、深圳力诚会计师事务所(普通合伙)技术经理。2009 年 9 月起至今担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级经理、合伙人；
2020 年 8 月至今担任公司独立董事，2021 年 3 月至今，同时兼任深圳市豪恩汽
车电子装备股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，公司共召开了 3 次董事会和 2 次股东会。本着勤勉尽责的态度，
亲自出席董事会 3 次，没有委托出席和缺席会议的情况，出席股东会 2 次。本人在参加会议前，均认真阅读、详细研究和调查提交董事会审议的各项议案及相关材料；在会议上，积极参与各议案的讨论，对各项议案均负责的发表意见，并就各项议案认真审议表决。

2025 年度，本人对提交董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，并能按时参加相关会议，勤勉履职。在董事会的决策中发挥了积极作用，
履行了勤勉尽责的义务。

(一) 报告期内，本人出席董事会、股东会情况如下：

本报告期应参加董事会 现场出席董事会 以通讯方式参加董事会 出席股东会次
独立董事

次数 次数 次数 数

古范球 3 1 2 2

(二) 董事会专门委员会履职情况

2025 年，本人担任公司第二届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略发展委员会委员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2025 年审计委员会履职情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

2025年1月11 第二届董事会

日 审计委员会第 1、关于 2024 年度审计计划的沟通安排。

八次会议

1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

2、关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算方案的议案；

2025 年 4 月 3 第二届董事会 4、关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案；

日 审计委员会第 6、关于 2025 年日常关联交易预计的议案；

九次会议 7、关于 2024 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案；
8、关于《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
9、关于 2025 年第一季度定期报告的议案；

1、2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事
务所履行监督职责情况报告；

2025 年 4 月 第二届董事会 2、关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。