公告日期：2026-04-24

铭科精技控股股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天衡专字（2026）00270 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

铭科精技控股股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2026）00270号
铭科精技控股股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”）《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的报告》。铭科精技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对铭科精技管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信铭科精技关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

我们认为，铭科精技管理层编制的募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了铭科精技 2025 年度募集资金实际存放与使用情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 金炜

(项目合伙人)

中国·南京

2026 年 4 月 22 日 中国注册会计师：汪焕新

铭科精技控股股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的报告

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券
交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,535 万股，发行价为 14.89 元/股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具天职业
字[2022]10408 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 361,560,697.75
元，其中：以前年度使用 273,797,969.28 元，本年度使用 87,762,728.47 元，均投入募集资金项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 361,560,697.75 元，
募集资金专户余额为人民币 133,950,625.99元（其中：使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品余额人民币96,000,000.00元），与实际募集资金净额人民币 474,932,420.20 元减去累计已使用募集资金的结余金额 113,371,722.45 元存在差异，差异金额为人民币 20,578,903.54 元，系募集资金累计利息及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。

截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币133,950,625.99元，其中：募集资金专户存储余额为37,950,625.99元，结构性存款余额为6,000,000.00元，单位大额存单余额为 90,000,000.00元。

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