公告日期：2025-05-14

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-032
箭牌家居集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 5 月 13 日以
现场投票与网络投票表决相结合的方式召开了 2024 年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现将本次股东大会的召开与决议等情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议开始时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦 23
楼会议室

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长谢岳荣先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有 104 名，代表股份数 844,262,656
股，占公司有表决权股份总数（截至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 6 日，
公司总股本为 968,597,250 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 17,566,100股，因上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，故本次股东大会有表决权股份总数为 951,031,150 股）的 88.7734%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份数 780,579,610 股，
占公司有表决权股份总数的 82.0772%；

（2）通过网络投票出席会议的股东 100 名，代表股份数 63,683,046 股，占
公司有表决权股份总数的 6.6962%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次会议的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
有 100 名，代表股份数 44,262,656 股，占公司有表决权股份总数的 4.6542%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份数 12,579,610 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3227%。

通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份数 31,683,046 股，占公司有表决
权股份总数的 3.3314%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。公司聘请的律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并表决通过了会议通知中列明的全部议案。具体表决结果如下：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

出席本次股东 同意 反对 弃权

大会有效表决

权股份总数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
（股）

出席会议

的全体股 844,262,656 844,112,556 99.9822% 75,800 0.0090% 74,300 0.0088%
东
其中：出席

会 议 的 中 44,262,656 44,112,556 99.6609% 75,800 0.1713% 74,300 0.1679%
小股东

本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的 1……
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