公告日期：2025-11-11

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-065
箭牌家居集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于 2025 年
11 月 27 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次
股东会”），本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 11 月 10 日召开的第二届
董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议开始时间：2025 年 11 月 27 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：截至 2025 年 11 月 20 日（股权登记日）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均可以本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，截至 2025
年 11 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2025 年 11 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区乐从镇创兴一路 1 号箭牌总部大厦会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订、制定公司相关治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的子
案》 议案数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 ……
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