公告日期：2025-11-11

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-062
箭牌家居集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025年 11 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届
董事会第二十一次会议的通知》。2025 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议、通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生
主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事 ZHEN HUI HUO 先生以通
讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

(一) 《关于修订<公司章程>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，同时将《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上刊登的《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》《<公司章程>修订对照表》相关文

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。同时提请股东会授权公司法定代表人或其授权人士办理上述变更事宜，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

(二)逐项审议通过了《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，董事会同意修订或制定公司部分治理制度。表决结果如下：
2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则（2025 年 11 月）》。

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议，且该事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2025 年 11 月）》。

2.3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2025 年 11月）》。

2.4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东会审议。修订后的内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度（2025 年 11月）》。

2.5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决情况：同意 9……
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