公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告（邓传远）

作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

公司于 2025 年12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会完成董事会换届选
举，本人当选第三届董事会独立董事，现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人邓传远，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学法律硕士，二级律师（高级）、高级经济师。1996 年 12 月起在广东广信君达律师事
务所执业，2022 年 6 月始任事务所主任，2020 年 6 月始历任广州市律师协会副
会长、会长，2025 年 12 月起担任公司独立董事。现兼任广东省人民政府法律顾问成员、广州市委法律顾问、广州市人大监察和司法委员会咨询专家、广州南沙开发区管委会广州市南沙区人民政府法律顾问、中山大学法学院研究生导师、暨南大学法学院研究生导师、广东省法学会民商法研究会副会长、广州市中立法律服务社理事长、广东股权交易中心挂牌审核专家委员、广州科技服务业协会理事、广州塔旅游文化发展股份有限公司（非上市公司）独立董事、汤臣倍健股份有限公司（汤臣倍健，300146.SZ）独立董事等职务。

本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情 形；并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专 项意见。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，在本人任职期间公司以现场会议结合视频会议方式共召开 1 次
董事会会议，未召开股东会，公司董事会的召集召开符合法定程序。本人无委托 其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形，也不存在连续两次未亲 自出席董事会的情形。2025 年度本人任职期间对公司董事会各项议案没有提出 反对或弃权。本人于 2025 年度任职期间具体出席董事会、股东会的情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 （含视频方 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 列席股东会
次数 事会次数 式）参加董 事会次数 次数 加董事会会 次数
事会次数 议

邓传远 1 1 0 0 0 否 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，
并建立独立董事专门会议机制，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员 （召集人）、董事会提名委员会委员，2025 年度在本人任职期间，共主持召开全
部 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，出席全部 1 次董事会提名委员会会议，出
席会议情况如下：

薪酬与考核委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

邓传远 1 1 0 0

……
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