公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于箭牌家居集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“箭牌家居”）获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）
96,609,517 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资
金合计 1,225,008,675.56 元。根据公司与主承销商、保荐人中信证券股份有限公司签订的《承销及保荐协议 》，公司应支付中信证券股份有限公司承销保荐费45,750,260.27 元及对应增值税 2,745,015.62 元，公司募集资金扣除相关承销费用、
保荐费用后的余额 1,176,513,399.67 元，已于 2022 年 10 月 20 日存入公司募集资金
账户，另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用
等 其 他 费 用 23,385,513.39 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,155,872,901.90 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月
20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2022SZAA5B0001《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金投入募投项目
846,858,822.89 元，募集资金账户银行利息收入累计 16,381,996.16 元，银行手续费支出累计 10,198.83 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司的募集资金专户余额为人民币 241,727,078.91
元。2025 年，公司使用募集资金投入募投项目 85,507,679.54 元，募集资金账户银行利息收入 1,998,605.67 元，银行手续费支出 2,190.75 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。有关使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

期初募集资金专户余额 325,238,343.53

其中：期初募集资金可使用余额 325,238,343.53

加：本年度利息收入（含募集资金现金管理收入） 1,998,605.67

减：本年度手续费 2,190.75

减：本年度实际使用募集资金 85,507,679.54

其中：本年度直接投入募投项目金额 85,507,679.54

尚未使用的募集资金余额 241,727,078.91

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、……
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