公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告（李胜兰-任期届满离任）

本人经箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25
日召开的 2025 年第二次临时股东会换届后因任期届满离任，作为公司第二届董事会独立董事，本着对公司全体股东负责的原则，任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李胜兰，女，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中山大学岭南学院经济学教授、博士生导师，兼任中山大学自贸区综合研究
院副院长。2019 年 12 月至 2025 年 12 月，任公司独立董事。此外，本人还兼任
广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事、惠州农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

经自查，本人 2025 年度任职期内，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，在本人任职期间公司共召开 8 次董事会会议（其中 1 次以现场
会议方式召开，4 次以现场会议结合电子通信方式召开，3 次以通讯表决方式召开），以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会 3 次，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序。本人无委托其他独立董事代为出席应出席会议并行
使表决权的情形，也不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。2025 年度本人 对公司董事会各项议案没有提出反对或弃权。本人于 2025 年度具体出席董事会、 股东会的情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 （含视频方 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 列席股东会
次数 事会次数 式）参加董 事会次数 次数 加董事会会 次数
事会次数 议

李胜兰 8 4 4 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，
并建立独立董事专门会议机制，本人作为公司董事会提名委员会主任委员（召集 人）、董事会审计委员会委员、董事会战略与 ESG 委员会委员，2025 年度任期
内，共主持召开全部 4 次董事会提名委员会会议，出席全部 6 次董事会审计委员
会会议、3 次董事会战略与 ESG 委员会会议以及 2 次独立董事专门会议，出席
会议情况如下：

提名委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

李胜兰 4 4 0 0

审计委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

李胜兰 6 6 0 ……
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