公告日期：2026-04-29

箭牌家居集团股份有限公司

2025年度内部控制评价报告

箭牌家居集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：箭牌家居集团股份有限公司、深圳箭牌智能家居有限公司、佛山市法恩莎卫浴有限公司、佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司、佛山市法恩洁具有限公司、佛山市法恩安华卫浴有限公司、肇庆乐华陶瓷洁具有限公司、韶关市乐华陶瓷洁具有限公司、应城乐华厨卫有限公司、佛山市乐华恒业包装材料有限公司、德州市乐华陶瓷洁具有限公司、肇庆乐华电子厨卫有限公司、广东乐华恒业电子商务有限公司、景德镇法恩陶瓷洁具有限公司、韶关安华陶瓷洁具有限公司、肇庆乐华家居用品有限公司、佛山市安华恒基卫浴有限公司、佛山市沃珑贸易有限公司、佛山市乐华恒业厨卫有限公司、肇庆乐华恒业五金制品有限公司、景德镇市乐景高科金属制品有限公司、广东乐华智能卫浴有限公司、景德镇乐华陶瓷洁具有限公司、广东乐华恒业家居售后服务有限公司、广东乐华住工贸易有限公司、佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司、佛山市箭牌信息科技有限公司、佛山市安华晟升陶瓷有限公司、上海法恩宏辉智能家居有限公司、PT.ARROW HOME PRODUCTS INDONESIA（箭牌家居印尼有限公司）、佛山乐华世邦板材有限公司、佛山金箭酒店管理有限公司、长沙箭牌电子商务有限公司、广东箭牌电子商务有限公司、福州仓山精锐电子商务有限公司、武汉市生益电子商务有限公司、泉州精锐星辰电子商务有限公司、天津生益兴瑞贸易有限公司、天津星辰汇益贸易有限公司、天津天恩汇益贸易有限公司、天津兴瑞泰润贸易有限公司、广州高托洋贸易有限公司、杭州宝恒至祥贸易有限公司、南京泰翔平进贸易有限公司、厦门润宝华宇贸易有限公司、佛山市宝恒至详贸易有限公司、韶关宝恒至祥贸易有限公司、武汉市泰翔平进贸易有限公司、西安泰翔平进贸易有限公司、吉隆家居有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟

通、内部监督；纳入评价范围的主要业务包括：治理结构、组织架构、内部审计、

发展战略、人力资源管理、企业文化、社会责任、子公司管理、信息披露、募集

资金、关联交易、对外担保、重大投资、财务报告、销售业务、采购业务等；重

点关注的高风险领域主要包括：关联交易、对外担保、财务报告、销售业务、采

购业务等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理

的主要方面，不存在重大遗漏。

（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内……
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