公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告（刘彦初）

作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

公司于 2025 年12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会完成董事会换届选
举，本人当选第三届董事会独立董事，现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘彦初，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，国际注册金融风险管理师（FRM）持证人；现任中山大学岭南学院副院长、金融学教授、博士生导师，并担任中山大学资本市场研究院院长。2014 年 7 月
至 2018 年 4 月，任中山大学岭南学院金融系讲师（助理教授）；2018 年 4 月至
2023 年 6 月，任中山大学岭南学院金融系副教授；2018 年 12 月至 2021 年 12
月，任中山大学岭南学院院长助理；2021 年 12 月至今，任中山大学岭南学院副
院长；2023 年 6 月至今，任中山大学岭南学院金融学教授。2025 年 12 月起担任
公司独立董事。2025 年 1 月至今，兼任广东顺德农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事。

本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，本人未在公司担任除独立董事以外的
形；并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专 项意见。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，在本人任职期间公司以现场会议结合视频会议方式共召开 1 次
董事会会议，未召开股东会，公司董事会的召集召开符合法定程序。本人无委托 其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形，也不存在连续两次未亲 自出席董事会的情形。2025 年度本人任职期间对公司董事会各项议案没有提出 反对或弃权。本人于 2025 年度任职期间具体出席董事会、股东会的情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 （含视频方 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 列席股东会
次数 事会次数 式）参加董 事会次数 次数 加董事会会 次数
事会次数 议

刘彦初 1 1 0 0 0 否 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，
并建立独立董事专门会议机制，本人作为公司董事会提名委员会主任委员（召集 人）、董事会审计委员会委员，2025 年度在本人任职期间，共主持召开全部 1 次 董事会提名委员会会议，出席全部 1 次董事会审计委员会会议，出席会议情况如 下：

提名委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

刘彦初 1 1 0 0

审计委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出……
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