公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于箭牌家居集团股份有限公司

增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为箭牌家

居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）首次公开发行股票并

上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市

公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规

则》等有关法律法规的要求，对公司调整部分募投项目延长实施期限事项进行

了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准箭牌家居集团股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可[2022]1977 号）核准，箭牌家居首次公开发行人

民币普通股 96,609,517 股，每股发行价格为人民币 12.68 元，募集资金总额为

人民币 1,225,008,675.56 元，扣除发行费用人民币 69,135,773.66 元（不含税）

后，募集资金净额为人民币 1,155,872,901.90 元。上述募集资金已于 2022 年 10

月 20 日到账，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并

由其出具了 XYZH/2022SZAA5B0001 号《验资报告》。上述募集资金已全部存

放于募集资金专项账户，公司、实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集

资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户

管理。

二、公司募集资金投资项目情况

根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》

公司募集资金用途以及截至 2026 年 3 月 31 日公司募集资金使用金额的具体情

况如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募投项目实施主体 拟使用募集 已使用募集 尚未使用募 项目达到预定可使用
资金金额 资金金额 集资金余额 状态日期

1 智能家居产品产能技术 佛山市乐华恒业厨 45,000.00 38,570.61 6,429.39 2027 年 10 月 20 日
改造项目 卫有限公司

2 年 产 1000 万 套 水 龙 肇庆乐华恒业五金 36,000.00 28,120.10 7,879.90 2026 年 10 月 20 日
头、300 万套花洒项目 制品有限公司

3 智能家居研发检测中心 佛山市乐华恒业厨 10,000.00 4,796.29 5,203.71 2026 年 12 月 31 日
技术改造项目 卫有限公司

4 数智化升级技术改造项 佛山市乐华恒业厨 5,000.00 4,321.15 678.85 2026 年 12 月 31 日
目 卫有限公司

5 补充流动资金 箭牌家居 19,587.29 19,587.29 0 -

合计 115,587.29 93,395.44 20,191.85 -

说明：包括利息收入……
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