公告日期：2026-04-29

2025 年度独立董事述职报告（廖俊峰）

作为箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着向公司全体股东负责的原则，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，忠实履行独立董事职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

公司于 2025 年12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会完成董事会换届选
举，本人当选第三届董事会独立董事，现将本人 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人廖俊峰，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004 年 9 月迄今就职于华南理工大学，现任电子商务系教授，其间于 2021
年 8 月至 2022 年 12 月任新疆喀什大学经济与管理学院教授（援疆），2025 年 8
月至今公派赴英国杜伦大学任访问学者。2025年 12月起担任公司独立董事。2024年 1 月至今兼任青木科技股份有限公司（青木科技，301110.SZ）独立董事。

本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形；并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度，在本人任职期间公司以现场会议结合视频会议方式共召开 1 次
董事会会议，未召开股东会，公司董事会的召集召开符合法定程序。本人无委托 其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形，也不存在连续两次未亲 自出席董事会的情形。2025 年度本人任职期间对公司董事会各项议案没有提出 反对或弃权。本人于 2025 年度任职期间具体出席董事会、股东会的情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 （含视频方 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 列席股东会
次数 事会次数 式）参加董 事会次数 次数 加董事会会 次数
事会次数 议

廖俊峰 1 0 1 0 0 否 0

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，
并建立独立董事专门会议机制，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、董
事会战略与 ESG 委员会委员，2025 年度在本人任职期间，共出席全部 1 次董事
会薪酬与考核委员会会议，出席全部 1 次董事会战略与 ESG 委员会会议，出席
会议情况如下：

薪酬委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

廖俊峰 1 1 0 0

战略与 ESG 委员会

独立董事姓名

应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

廖俊峰 1 ……
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