公告日期：2026-04-29

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2026-005
箭牌家居集团股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2026年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第三届
董事会第二次会议的通知》。2026 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二次会议
（以下简称“本次会议”）以现场会议结合视频会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 11名，实际出席董事 11 名（其中董事谢安琪女士、独立董事刘彦初先生以通讯表决方式出席会议，独立董事廖俊峰先生以视频会议方式出席会议），公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，并同意将此报告提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“五、报告期内董事履行职责的情况”及“六、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等内容。

（二）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

公司时任独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2025 年度股
东会上进行述职。公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（三）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》，并同意将《2025 年年度报告》提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《2025 年度财务报告》，并同意将此报告提交公司 2025年度股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2025 年度财务报告》。

（六）审议通过了《2026 年第一季度报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，审计委员会对该议案发表了明确同意的审核意见；具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的公司《2026 年第一季度报告》。

（七）审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司
2025 年度股东会审议。

同意以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 967,162,960 股扣除公司回购专用证
券账户持有的公司股份 19,175,000 股即 947,987,960 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股
本。预计现金分红总金额为 37,919,518.40 元（含税），如在本利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因限制性股票回购注销等情形发生变动的，公司拟按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行相应的调整。并同意授权公司法定代表人或其授权人士办理本次利润分配……
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