公告日期：2026-04-29

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-005
慕思健康睡眠股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、微信、电话
的方式送达全体董事，并于 2026 年 4 月 27 日下午 14:30 以现场及通讯会议方式
在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中王炳坤先生、李飞德先生以通讯表决方式出席，盛艳女士因公出差，委托麦锡标先生代为表决）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据 2025 年年度经营情况编制了《2025 年年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）以及刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司依据 2025 年度董事会工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生向董事会递交了《独立董事2025 年度述职报告》。公司独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生向董事会递交了自查报告，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 535,529,430.97 元，母公司实现净利润 443,461,315.34
元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 1,328,632,941.63
元，母公司可供股东分配的利润为 1,167,188,608.26 元。

公司拟以 2025 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数（暂以截至本公告披露日公司总股本 435,080,764 股扣除公司回购专户上已回购股份 2,376,612 股后的股本 432,704,152 股测算）向全体
股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），拟派发现金红利 432,704,152.00
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

若公司在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配比例不变的原则（即维持每 10 股派发现金股利人民币 10 元的分红比例），对分配总额进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编……
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