公告日期：2026-04-24

常州长青科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，依法独立行使职权，忠实履行股东会赋予的董事会职责，秉持勤勉尽责的原则，科学决策、稳健经营，积极应对市场挑战，推动公司实现可持续高质量发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年公司实现营业收入 48,316.55 万元,实现利润总额 4,627.47 万元，
实现归属于上市公司股东的净利润 4,226.99 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司实现的净利润 10%提取法定盈
余公积金 377.74 万元后，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
20,280.43 万元，合并报表未分配利润为 29,793.55 万元。

二、董事会 2025 年度日常工作与执行情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案 表决
情况

关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

第四届董事 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 审议
2025 年 4 月 8 日 会第十次会 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 通过
议 关于 2024 年年度利润分配预案的议案

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

暨审计委员会履行监督职责情况的报告的议案

关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

关于公司 2024 年募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案

关于董事会对独立董事 2024 年独立性情况专项

意见的议案

关于公司 2024 年度社会责任报告的议案

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

关于公司 2025 年度对外借款及相关担保授权的

议案

关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方

案的议案

关于修订《常州长青科技股份有限公司总经理工

作细则》的议案

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