公告日期：2026-04-24

证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2026-018
常州长青科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州长青科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议 通知于2026年4月12日以电子邮件和短信方式向全体董事发出。会议于2026年4 月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长周银妹女士 主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中非独立董事胡锦骊及独 立董事胡军科以通讯表决方式出席本次会议，副总经理薛斌峰、副总经理张运宏 、副总经理徐锋、总工程师李群力、财务负责人凌芝及董事会秘书徐海琴列席会 议，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与 会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会认为2025年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行 了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作 。

二、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实地履行了股东赋予的各项职责。董 事会认为，《2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司董事会 2025年度的工作情况。

公司独立董事胡军科先生、上官俊杰先生、康卫娜女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

三、审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2025年度的经营状况。该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》上的相关报告及公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司 2025 年年度报告（经审计），公司 2025 年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润 42,269,914.74 元，母公司 2025 年度实现净利润 37,773,612.96
元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 297,935,492.15 元，
母公司可供分配利润为 202,804,323.84 元。按照孰低原则，公司将以母公司报表中可供分配利润为依据拟定本次 2025 年度利润分配预案。

为积极履行上市公司社会责任，更好地回报投资者，同时结合公司发展阶段、未来资金需求等因素，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份325,600股后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.726351元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。若利润分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

暂以截至2025年12月31日的公司总股本138,000,000股扣减已回购325,600股份后的股本137,674,400.00股为基数进行测算，本次现金分红总金额为9,999,993.81元（含税）。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《经济参考报》上的相关 公告。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计委 员会履行监督职责情况的报告的议案》；

表决结果：9票同……
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