公告日期：2026-04-24

中信证券股份有限公司

关于常州长青科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为常州长青科技股份有限公司（以下简称“长青科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就长青科技使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕654 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,450.00 万股，发行价格 18.88元/股，募集资金总额人民币 65,136.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金
净额人民币 57,406.48 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5
月 17 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0122 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。二、募集资金投资项目的基本情况

公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资

1 复合材料产能扩建项目 26,222.81 26,222.81

2 技术研发中心建设项目 15,272.87 15,272.87

3 营销网络升级建设项目 6,102.90 6,102.90

4 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00

合计 52,598.58 52,598.58

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司根据募投项目计划分步建设，现阶段存在部分募集资金闲置情况。
三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）现金管理投资品种

公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、不会影响募集资金投资计划正常进行、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。涉及开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报证券交易所备案并公告。

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中所规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资品种。
（三）现金管理投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币2.40亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后归还至募集资金专项账户。

公司拟使用不超过人民币2.60亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。
同时提……
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