公告日期：2026-01-06

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-003
元创科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 16 日

7、出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号元创科技股份有限公司二楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

关于变更公司注册资本、公司类型

1.00 非累积投票提案 √

的议案

关于修订公司章程并办理工商变更

2.00 非累积投票提案 √

登记的议案

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(2)上述议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 01 月 21-22 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:30 至 17:00）。
2、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。

3、登记地点：浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号元创科技股份有限公司证券
部。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办
理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东有效持股凭证和委托人身份
证办理登记手续。

（3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定参与本次股东会投
票。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

四、参加网络……
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