公告日期：2026-04-24

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-019
元创科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026
年 04 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年
04 月 11 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，
实出席董事 7 名（其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生、江灵志先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长王文杰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

全体董事已经对公司 2025 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司 2025
年年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司 2025 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生分别向董事会提交了述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟订的 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 78,400,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.10 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金分红 47,824,000 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.31%，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议，因董事会薪酬与考核委员会委员及独立董事均为关联方，对该议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；7 票回避。

本议案尚须提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联委员郑啸因担……
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