公告日期：2026-04-24

元创科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，持续提升公司治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。现就 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、 2025 年公司经营情况

2025 年，面对激烈的市场竞争环境，公司多措并举，坚守主业、深耕细作，把握
行业发展机遇，实现营业收入 143,157.42 万元，较上年同期增长 6.12%；归属于上市公司股东净利润 15,779.63 万元，较上年同期增长 2.03%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润 15,515.44 万元，较上年同期增长 3.38%。

二、 2025 年度董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
等有关规定，召集、召开董事会会议，对提交会议的各项议案进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议，会议召开的具体情况如下：

序号 时间 会议名称 审议议案

序号 时间 会议名称 审议议案

1 2025 年 3 月 31 日 第三届董事会第三次会议 1.审议《关于对外投资设立泰国子公司的议案》

1.审议《2024 年度董事会工作报告》

2.审议《2024 年度总经理工作报告》

3.审议《2024 年度财务决算报告》

4.审议《2025 年度财务预算报告》

5.审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

6.审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财

的议案》

7.审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

2 2025 年 5 月 15 日 第三届董事会第四次会议 8.审议《关于确认公司报告期内（2022-2024 年度）
关联交易的议案》

9.审议《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的

议案》

10.审议《关于确认公司外汇衍生品交易业务额度的

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