公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于元创科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为元创科技股份有限公司（以下简称“元创股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对元创股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2508 号文《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,600,000 股，募集资金总额为 48,510.00 万元，扣除各项发行费用 8,805.29 万元，实际募集资金净额为 39,704.71 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“中汇会验[2025]11831号”验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 0.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累
计已使用募集资金投入项目 0.00 万元，剩余募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额、尚未支付及以自筹资金预先支付尚未置换的发行费用）人民币43,152.36 万元。

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 39,704.71

经批准置换先期投入金额 -

以前年度投入金额 -

本年度投入金额 -

累计使用募集资金金额 -

尚未使用金额 39,704.71

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 -

减：累计利息及手续费净额 -0.36

加：累计理财收益 -

减：其他转出 -

加：尚未支付及以自筹资金预先支付尚未置换的发行 3,447.29
费用

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 43,152.36

注：累计利息及手续费净额为负数，系募集资金账户产生存款利息所致

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《元创科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据……
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