公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于元创科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为元创科技股份有限公司（以下简称“元创股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对元创股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2508 号）核准，公司首次公开发行股票19,600,000 股，每股发行价格为人民币 24.75 元，募集资金总额为人民币48,510.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 39,704.71 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2025]11831 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额

1 生产基地建设项目 71,142.44 34,737.26

2 技术中心建设项目 2,513.17 2,056.86

3 补充流动资金项目 6,000.00 2,910.59

合计 79,655.61 39,704.71

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于元创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》，截至
2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为人民币 32,654.93 万元，公司拟置换金额人民币 32,654.93 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募 自筹资金预 拟置换金额
集资金额 先投入金额

1 生产基地建设项目 71,142.44 34,737.26 31,252.65 31,252.65

2 技术中心建设项目 2,513.17 2,056.86 1,402.29 1,402.29

合计 73,655.61 36,794.12 32,654.93 32,654.93

（二）以自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,805.29 万元（不含税），截至 2025
年 12 月 31 日，公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币 627.76 万元（不
含税），公司拟置换金额为人民币 627.76 万元（不含税），具体情况如下：
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