公告日期：2026-04-24

证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-030
元创科技股份有限公司

关于新增、修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

元创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于新增、修订部分制度的议案》。

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新增、修订部分制度。具体情况如下：

序号 名称 类型 是否提交股东会审议

1 《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是

2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否

3 《股东会网络投票管理制度》 新增 是

4 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 新增 否

5 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 新增 否

6 《舆情管理制度》 新增 否

7 《中小投资者单独计票管理办法》 新增 否

8 《内部审计制度》 修订 否

9 《委托理财管理制度》 新增 否

上述制度中第 1 项、第 3 项制度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。新增、修
订的制度具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

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