公告日期：2026-04-24

元创科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为元创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“元创股份”）的独立董事，本人在 2025 年任职期间（以下简称“报告期”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、本人基本情况

杨庆，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2017
年 6 月至今，就职于浙江财经大学，历任会计学院讲师、副教授等职务；现任铁流股份有限公司、英洛华科技股份有限公司、元创股份独立董事。

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、3 次股东会，本人出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况
姓名 本报告期应参加 实际参加董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 亲自出席会议 会次数

杨庆 8 8 0 0 否 3

本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议。本人认为：2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的
况，亦未提出异议。

（二）参与董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况

1. 专门委员会履职情况

公司董事会设有战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会提名委员会委员。

报告期内，本人主持召开了 4 次审计委员会会议，对年度财务决算、年度财务预算、利润分配、续聘年度审计机构，确认关联交易、审阅报告和内审部工作报告等事项进行了审议，切实履行了审计委员会主任委员职责。

本年度本人担任提名委员会委员期间，未召开提名委员会会议。

2. 独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，就利润分配、设立子公司、续聘审计机构、使用闲置资金进行投资理财等议案进行了讨论、审议，本人与其他独立董事充分沟通交流，并利用自身专业知识和工作经验，为公司提供相关建议。

（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人积极关注公司的财务、审计情况，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。本人积极听取了公司内部审计部审计工作计划、工作汇报。本人积极与会计师事务所沟通审计情况，了解审计工作进展；在会计师事务所出具初步审计意见后，与会计师事务所进行了有效地探讨和交流，确保审计结果的客观、公正。

（四）与中小投资者沟通交流情况

报告期内，公司通过投资者热线电话、邮箱以及互动易平台等多元途径，与中小投资者保持有效沟通，全方位聆听中小投资者意见与建议，并将相关意见、建议向本人转述和交流。本人任职公司独立董事期间，在日常履职过程中，通过公司提供的信息，深入了解中小投资者的关切点和诉求。在此基础上，本人充分
行使独立董事职权，严格监督公司决策及运营各环节，切实保障中小投资者利益不受侵害，全力推动公司治理的完善及股东权益的维护。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

作为公司的独立董事，2025 年，本人累计现场工作时间达到十五日，本人通过到公司进行实地考察、会谈、微信、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，了解公司的日常经营状态、规范运作情况，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决……
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