公告日期：2026-03-17

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2026-008

深圳市联域光电股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第十三次会议于2026年3月16日在深圳市宝安区燕罗街道罗田社
区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室，以现场结合通讯的方式召开。
本次会议的通知已于 2026 年 3 月 10 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会提请公司于 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 15：00 在公司会议室以
现场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。

详细内容请见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件
（一）第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市联域光电股份有限公司
董 事 会

2026 年 3 月 17 日

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