公告日期：2026-03-17

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2026-009

深圳市联域光电股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）
于 2026 年 3 月 16 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开
2026 年第一次临时股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 15：00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 3 月 27 日（星期五）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 3 月 27 日，于股权登记日下午收市时在
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划

1.00 非累积投票提案 √

（草案）>及摘要的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划

2.00 非累积投票提案 √

实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司

3.00 2026 年限制性股票激励计划有关事宜的 非累积投票提案 √

议案》

2、特别说明：

（1）上述提案已于 2026 年 1 月 26 日经公司第二届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

（3）上述提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（4）作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应在本次股
东会上对提案 1、2、3 回避表决。

三、会议登记事项

（一）登记方……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。