公告日期：2026-04-29

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2026-021

深圳市联域光电股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股份”）第二届董事会第十五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的
方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 4 月 16 日以邮件、电话、专人送达等方
式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《深圳市联域光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告全文>及摘要的议案》；

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年年度报告摘要》及《公司 2025 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

有关《2025 年度董事会工作报告》的详细内容请见公司《2025 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”部分。

公司现任独立董事钱可元先生、樊华先生、程小燕女士分别向董事会提交了
《独立董事 2025 年年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025年年度述职报告》。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，对公司 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估并作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年总经理工作报告>的议案》；

公司副董事长、总经理潘年华先生，根据公司管理层 2025 年度工作情况，汇总、编写了《2025 年总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》；

结合公司未来发展前景及战略规划，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证券监督管理委员会以及《公司章程》等相关规定的要求，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：

拟以现有总股本 73,200,000 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份
222,200 股后的 72,977,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40
元（含税），不送红股,不以资本公积金转增股本，预计派发的现金红利总额为10,216,892.00 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。

如在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司总股本发生变动，或因实施限制性股票授予/限制性股票回购注销/回购股份等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025年年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司 2025 年度内部控制情况
进行了检查，查阅了公司的各项内控管理制度，了解公司及子公司有关部门的内部控制实施工作，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。天健会计师事务所就上述事项出具了《内部控制审计报告》，保荐人中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见。详细内容请见公司同日披……
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