公告日期：2026-04-29

证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2026-028

深圳市联域光电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“联域股
份”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年年度股东会的议案》，公司决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将本次会议有关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 18 日（星期一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 18 日，于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业城 6 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告全文>及摘

1.00 非累积投票提案 √

要的议案》

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司 2025 年年度利润分配预案的

3.00 非累积投票提案 √

议案》

√作为投票对
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及

4.00 非累积投票提案 象的子议案数
2026 年度薪酬方案的议案》

（9）

《关于公司董事长徐建勇先生 2025 年度

4.01 ……
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