公告日期：2025-07-12

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-031
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会换届选举情况

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年7月11日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议，并分别采用累积投票方式进行逐项表决。

经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，后续由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。

公司董事会提名委员会对公司第八届董事会非独立董事和独立董事候选人进行资格审查，认为第八届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司董事会同意提名邓嵘先生、赵丰硕先生、向志勇先生、李江一女士、张力先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名靳景玉先生、黎明先生、郭强先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

黎明先生为会计专业人士。靳景玉先生、黎明先生已取得独立董事资格证书，郭强先生尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。各独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。

为保障董事会的正常运作，在第八届董事会董事就任前，原第七届董事会董事仍依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

二、备查文件

1.第七届董事会第二十二次会议决议；

2.第七届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2025年7月11日

附件：

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

第八届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）邓嵘先生

邓嵘先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理研究生，经济师。1984年12月至2001年12月，历任重庆牙膏厂制管车间员工、销售科销售员、销售科科长、副厂长、党委委员；2001年12月至2005年4月，历任登康口腔党委委员、副总经理、纪委书记、工会主席；2005年4月至2007年5月，任登康口腔党委委员、副总经理；2007年5月至2012年8月，任登康口腔党委委员、总经理；2012年8月至2016年12月，任登康口腔党委书记、董事长、总经理；2016年12月至2025年6月，任登康口腔党委书记、董事长；2025年6月至今，任重庆轻纺控股（集团）公司党委书记、执行董事（以工商行政管理部门最终核准登记结果为准）、总经理，登康口腔董事长。

邓嵘通过重庆本康贰号企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,175,300股股份，与公司其他持股5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得被提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信……
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