公告日期：2025-07-29

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-034
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案或修改议案的情况；

2.本次股东会上没有新提议案提交表决；

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

4.本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1.现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）14:30。

2.网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年7月 28日9:15-15:00。

（二）会议召开和表决方式

本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（三）召集人

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

（四）现场会议召开地点

公司办公楼一楼报告厅（重庆市江北区海尔路389号）。

（五）会议主持人

董事长邓嵘先生。

（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况

（一）出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计94名，代表股份数为139,062,089股，占公司有表决权股份总数的80.7684%。

（二）现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数为118,673,400股，占公司有表决权股份总数的68.9265%。

（三）网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东共90名，代表股份数为20,388,689股，占公司有表决权股份总数的11.8419%。

（四）其他人员出席情况

除公司董事许杰先生、孙德寿先生、独立董事廖成林先生线上参会，公司监事邵懿女士请假外，公司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，上海锦天城（广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意137,945,296股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1969%；反对1,114,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.8017%；弃权2,000 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等六个内部控制制度的议案》

表决结果：通过

2.1《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.8011%；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：通过

表决情况：

同意137,945,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1971%；反对1,113,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 0.8011%；弃权2,500 股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0……
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