公告日期：2025-07-29

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-036
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第八届董事会5名非独立董事、3名独立董事，公司于2025年7月28日召开第四届第十二次职工代表大会，选举产生1名职工董事，以上9名董事共同组成公司第八届董事会，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。

一、第八届董事会及专门委员会组成情况

（一）第八届董事会成员

非独立董事：邓嵘先生（董事长）、赵丰硕先生、向志勇先生、李江一女士

张力先生、龙唯女士（职工董事）

独立董事：靳景玉先生、黎明先生、郭强先生

公司第八届董事会成员任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深
圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

董事长简历详见附件，其他董事简历详见公司于2025年7月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）和2025年7月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-033）。

（二）第八届董事会专门委员会组成情况

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略、ESG与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员/召集人 委 员

战略、ESG与科技创新委员会 邓 嵘 赵丰硕、李江一、郭 强、张 力

审计委员会 黎 明 向志勇、靳景玉

提名委员会 郭 强 邓 嵘、黎 明

薪酬与考核委员会 靳景玉 黎 明、张 力

以上专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员黎明先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。

二、高级管理人员聘任情况

总经理：赵丰硕先生

副总经理：邓全富先生

财务总监：王青杰先生

董事会秘书：杨祥思先生

上述人员任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司高级管理人员简历详见附件。

上述高级管理人员均符合相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

根据《公司章程》规定：“公司的法定代表人由总经理担任。”赵丰硕先生担任公司总经理后，将成为公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续。

董事会秘书杨祥思先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

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