公告日期：2026-04-23

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-022
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议决定于2026年5月15日（星期五）下午14:30在公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。现就召开本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间

1.现场会议时间：2026年5月15日14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年5月8日

（七）出席对象：

1.截至2026年5月8日下午收市时，登记于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的本公司股东名册的全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2.公司董事、高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席本次股东会的其他人员。

（八）会议地点：办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司2025年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

（二）披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第七次会议审议，具体内容详见公司2026年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

（三）特别说明

1.本次股东会提案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记手续。

2.法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法……
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