公告日期：2026-04-23

2025 年度董事会工作报告

2025 年，重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运作和科学有效决策。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2025 年公司实现营业收入 171,582.96 万元，比上年同期增长 9.98%；实现利润总额
20,844.75 万元，比上年同期增长 11.55%;实现归属于上市公司股东的净利润 18,107.80万元，比上年同期增长 12.35%。报告期内，公司始终坚持党的全面领导，坚持“以合规经营为基、创新变革为先、精益管理为要、高质量发展为本”，有效应对各类困难挑战，助推了公司经营业绩的持续成长。

二、公司董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，占董事会人数三分之一以上。董事
会成员具备管理、法律、财务会计、投资、金融等不同领域背景，目前女性董事两名，团队具有多元性特征。董事会下设战略、ESG 与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案

1.《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

第七届董事会 2025 年 1 月 2.《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的
第二十次会议 22 日 议案》

3.《关于<2025 年度内部审计工作计划>的议案》

会议届次 会议时间 审议议案

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

5.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

6.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

7.《关于续聘会计师事务所的议案》

8.《关于独立董事独立性自查情况的议案》

第七届董事会 9.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监
2025 年 4 月 督职责情况报告的议案》

第二十一次 18 日

会议 10.《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

11.《关于<2025 年财务预算方案>的议案》

12.《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

13.《关于<2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

14.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

15.《关于 2024 年度日常关联交易补充确认及增加 2025 年度日常关联交
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