公告日期：2026-04-23

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2026-012
重庆登康口腔护理用品股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件及电话方式于2026年4月10日向全体董事发出。

（二）本次会议于2026年4月21日下午14:00在公司报告厅一会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵丰硕、向志勇、李江一、龙唯及独立董事靳景玉、黎明参加现场会议表决；董事张力、独立董事郭强以通讯表决方式出席会议。

（四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议程序

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会认为《2025年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交公司股东会审议，《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券
报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，持续完善公司治理，不断规范公司法人治理结构，充分维护了公司和股东的合法权益，董事会认为《2025年度董事会工作报告》真实地反映了董事会本报告期的工作情况，同意该报告相关内容。

本议案尚需提交公司股东会审议，《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司前任独立董事廖成林先生、王海兵先生以及现任独立董事靳景玉先生、黎明先生以及郭强先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

报告期内，公司经营管理层有效应对各类困难挑战，经营业绩和管理水平持续提升，董事会认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司经营状况和取得的成果，同意《2025年度总经理工作报告》相关内容。

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会同意公司2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日总股本172,173,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.50元（含税），共计需派发现金红利146,347,730.00元，母公司结余的累计未分配利润105,715,141.94元结转至以后年度分配。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证
券 报 》 《 证 券 日 报 》 《 证 券 时 报 》 《 经 济 参 考 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意本报告相关内容。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案……
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