公告日期：2026-05-09

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-026 号
博纳影业集团股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，
定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 27 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-020 号）。

2026 年 4 月 30 日，公司董事会收到公司实际控制人、控股股东于冬先生提交
的《关于增加博纳影业集团股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的告知函》，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提议公司将《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司拟购买董责险的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议。

上述临时提案已于 2026 年 5 月 8 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议
通过，根据《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至临时议案提出日，于冬先生持有公司282,228,883 股,占公司总股本的 20.53%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的有关规定，上述临时提案属于股东会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司 2025 年度股东会审议。

本次股东会除上述变更外，其他事项不变，现将公司 2025 年度股东会召开通知补充公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 16 层。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

非累积

100 总议案：除累积投……
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