公告日期：2026-05-09

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-025
号

博纳影业集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会
议通知于 2026 年 4 月 30 日以邮件通知方式发出，会议于 2026 年 5 月 8 日在公
司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名于冬先生、齐志先生、江华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件一），任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届
选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券
经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名王进先生、冯仑先生、葛明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件二），任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独立董事对董事会换届选举发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本次董事会换届完成后，董事孟钧先生、独立董事宋立新女士将届满离任，不再担任公司董事职务，也不再在公司担任其他职务。截至本公告披露日，孟钧先生和宋立新女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

目前公司第四届董事会独立和非独立董事候选人共计六人，少于《公司章程》中规定的董事会人数七人。后续公司会尽快选定人员并且依照规定进行选举。
（三）以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权审议了《关于公司拟购买董责险的
议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董责险”)，并由董事会提请公司股东会授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下：

1、董责险方案

（1）投保人：博纳影业集团股份有限公司

（2）被保险人：公司及公司全体董事、高級管理人员(具体以保险合同为准)
（3）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)；

（4）保险费用：不超过 25 万元(具体以与保险公司最终签订的保险合同为准)；

（5）保险期限：12 个月(具体起止时间以保险合同约定为准)；

2、相关授权事宜

为提高决策效率，拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董责险的相关具体事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在保险合同期时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

由于本事项涉及董事利益，基于谨慎性原则，全体董事对本事项回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

三、备查文件

1、董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；

2、董事会薪酬委员会 2026 年第二次会议决议；……
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