公告日期：2026-05-21

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-027 号
博纳影业集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无被否决的议案；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:15

网络投票时间为：2026 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 16 层
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长于冬先生

6、股权登记日：2026 年 5 月 15 日

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场表决和网络投票的股东及股东授权委托代表人数591人，代表股份320,651,270股，占上市公司有表决权股份总数的23.3488%。其中：通过现场表
权股份总数的23.1774%。通过网络投票的股东588人，代表股份2,354,535股，占上市公司有表决权股份总数的0.1715%。

通过现场表决和网络投票的中小股东及股东授权委托代表人数590人，代表股份38,422,387股，占上市公司有表决权股份总数的2.7978%。其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表2人，代表股份36,067,852股，占上市公司有表决权股份总数的2.6264%。通过网络投票的中小股东588人，代表股份2,354,535股，占上市公司有表决权股份总数的0.1715%。

2、公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席本次会议。
二、议案的审议表决情况

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意320,391,969股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9191%；反对191,601股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0598%；弃权67,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0211%。

表决结果：该项议案获得通过。

2、审议通过《关于公司2025年利润分配预案》

总表决情况：同意320,392,269股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.9192%；反对204,601股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0638%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0170%。

中小股东表决情况：同意38,163,386股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3259%；反对204,601股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5325%；弃权54,400股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1416%。

表决结果：该项议案获得通过。

3、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意320,168,469股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.8494%；反对397,301股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股
本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.0267%。

表决结果：该项议案获得通过。

4、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

总表决情况：同意320,184,169股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的99.8543%；反对405,201股，占出席本次会议所有股东所持有效表决股份总数的0.1264%；弃权61,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次会议所有股东所持有效……
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