公告日期：2026-04-27

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2026-020
博纳影业集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:15

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股 东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 16 层

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

非累积投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

提案

非累积投票

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

提案

非累积投票

2.00 《关于公司 2025 年利润分配预案》 √

提案

非累积投票

3.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

提案

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