公告日期：2026-04-27

博纳影业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王进）

各位董事、股东、投资者：

作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本人恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规范，始终秉持诚信勤勉原则履职尽责。基于多年深耕财务领域积累的专业知识与丰富经验，在任职期间，本人通过审阅财务报表、参与经营分析会议、与审计团队深入沟通等多元方式，对公司财务状况、经营成果及资金流动等运营信息进行细致且全面地剖析，确保及时掌握公司经营动态。

在公司治理环节，作为具备会计专业背景的独立董事，我积极参与审计委员会、董事会及股东会，对涉及财务决策、关联交易、内部控制等议案，从财务专业视角进行审慎评估与严谨论证。通过运用会计准则、财务分析模型等专业工具，对各项议案进行独立、客观、深入地分析判断，充分发挥独立董事的监督与决策职能。针对公司重大事项，我以专业的财务知识为依托，结合事实与规则，发表具有专业性、公正性的独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益，为公司财务合规与稳健发展筑牢防线，助力公司治理体系的高效运行。现将2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

王进，男，1967年生，中国国籍，东北财经大学审计学学士，自2019年7月至今任中天国能投资管理集团有限公司副总经理。现任博纳影业独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，结合自身会计师专业背景，我始终将独立性作为履职的核心前提与根本准则，严格恪守《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定，严格遵循公司《公司章程》《独立董事工作制度》等内部治理规范，秉持客观、公正、审慎的专业态度，履行独立董事职责。

从职务层面来看，我除了担任公司独立董事这一职务外，未在公司内兼任任何其他职务，也未曾在公司的关联方担任任何职务。这一任职状态确保我在履行独立董事职责时，不会受到公司内部职务利益或关联方利益的干扰，能够以独立的视角对公司事务进行审视和判断。

在专业背景上，我凭借自身深厚的会计专业知识和丰富的行业经验，在对公司的财务状况、重大决策等方面进行审查和监督时，能够秉持独立的立场。例如在参与公司的财务报告审议、重大投资决策以及关联交易审查等工作中，我依据会计准则和专业判断，及多年实际工作的经验积累，适时提出疑问和意见，与公司管理层进行相关讨论，同时与公司聘请的审计机构进行沟通，最终审慎发表意见，避免因专业领域的利益关联而影响判断的客观性。

从经济利益关系而言，我与公司及其控股股东、实际控制人之间不存在经济利益关联，没有通过公司谋取不当利益的动机。这使得我在面对公司重大事项时，能够不受经济利益的束缚，专注于公司和全体股东的长远利益，尤其是切实维护社会公众股东的合法权益。

在社会关系方面，我严格规范自身社会交往，审慎排查各类关联关系，确认自身与公司控股股东、实际控制人、管理层及核心岗位人员之间，不存在任何可能影响公正履职的亲属关系、雇佣关系、合作关系或其他特殊关联关系，未接受任何可能影响独立性的馈赠、宴请或其他不正当利益，确保履职过程中不被任何非专业因素干扰，能够独立、公正地行使独立董事的知情权、监督权、表决权。
综上，结合自身会计师专业履职要求及全面自查，我完全符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及相关监管规定对独立董事独立性的各项要求，不存在任何可能影响本人独立性的情形。此种独立性既是履行独立董事职责的重要保障，也是完善公司治理结构、规范公司决策流程、维护全体股东合法权益的关键支撑，我将持续以独立、专业、审慎的态度，切实履行独立董事职责，发挥应有作用。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

在2025年度履职期间，本人严格依据相关规定，切实履行独立董事职责。本年度，公司共依法召开6次董事会会议，本人均亲自出席，以勤勉尽责的态度，对董事会各项议案及公司其他相关事项进行了全面、深入、审慎的审阅。

经严谨核查与专业判断，本人对所有审议事项均表示赞成意见，全程未提出任何异议、反对或弃权。从程序合规性角度来看，公司董事会的召集程序、召开方式均严格遵循法定要求及公司章程规定，会议通知、表决流程等环节均符合法律规范。在实质决策方面，公司重大经营决策事项及其他重大事项均严格履行了必要的决策程序，决策过程充分保障了各董事的知情权、表决权，相关会议决议内容合法合规，不存在违反法律法规或损害公司及股东利益的情形，具有完整的法律效力。

（二）独立董事专门会议的……
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