公告日期：2026-06-02

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2026-039

胜通能源股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通
知于 2026 年 5 月 27 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2026 年 6 月
1 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开（其中独立董事闫建涛、杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2025 年度利润分配方案暨 2025 年度利润分配
及资本公积转增股本方案的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；表决结果为通过。

调整后公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的情况：拟以公司
2025 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总
股本 282,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），
共派发现金股利 16,934,400 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本年
度不送红股，以公司 2025 年 12 月 31 日在中国登记结算公司深圳分公司登记在
册的总股本 282,240,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5
股，合计转增 127,008,000 股，转增后公司总股本增加至 409,248,000 股。

本议案已经公司独立董事专门会审议通过；本议案已经公司董事会审计委员
会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年度利润分配方案暨 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-040）

（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号：2026-041）

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；表决结果为通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）

三、备查文件

1.第三届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议决议；

2.第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；

3.第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

胜通能源股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 2 日

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