公告日期：2025-08-26

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-037
无锡化工装备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股
东大会，会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。经2025年8月25日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月23日14:30；

2、网络投票时间为：2025年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2025年9月16日。

（七）出席对象：

1、截至2025年9月16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，股东应以书面
形式（授权委托书详见附件3）委托其代理人出席会议和参加表决，但股东授权
委托的代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会及董事会邀请的其他人员。

（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路36号公司三楼会议室。
二、会议审议事项

（一）提案名称及提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打钩的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √

√需逐项表决，
2.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 作为投票对象的
子议案数：3

2.01 修改《公司章程》正文部分 √

2.02 修改《公司章程》附件之《股东会议事规则》 √

……
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