公告日期：2025-11-20

无锡化工装备股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范无锡化工装备股份有限公司(以下简称“公司”)重大信息
内部报告工作，明确公司内部重大信息传递、归集和管理职责，保证公司真 实、准确、完整、及时、公平的披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披 露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对
公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会 秘书报告的制度。

第三条 本制度所称“重大信息报告义务人”包括：

(一)公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

(二)公司子公司的董事、监事和高级管理人员；

(三)公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；

(四)公司控股股东和实际控制人；

(五)持有公司 5%以上股份的其他股东；

(六)公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

第四条 本制度适用于公司、子公司以及参股公司。

第二章 重大信息的范围

第五条 公司重大信息包括但不限于公司及子公司、参股公司出现、发生或
即将发生的以下内容及其持续变更进程：

(一)拟提交公司股东会、董事会审议的事项；

(二)各子公司以及参股公司召开董事会、监事会、股东会并作出决议。

(三)应披露的交易事项，包括日常经营活动以外的下列事项：

1、购买或出售资产；

2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

3、提供财务资助 (含委托贷款等) ；

4、提供担保；

5、租入或租出资产；

6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

7、赠与或受赠资产；

8、债权或债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可使用协议；

11、深圳证券交易所认定的其他交易。

上述交易事项达到下列标准之一的，重大信息报告义务人应及时履行报告义务并披露：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；

5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；

6、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以
上；且绝对金额超过一百万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

(四) 关联交易事项，包括：

1、本条第(三)款规定的交易事项；

2、购买原材料、燃料、动力；

3、销售产品、商品；

4、提供或接受劳务；

5、委托或受托销售；

6、与关联人共同投资；

7、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易；

2、公司与关联法人发生的交易金额在 300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上的关联交易。

(五)重大诉讼和仲裁事项，达到下列标准之一的：

1、涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10％以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项；

2、未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，基于……
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