公告日期：2026-04-27

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2026-021
无锡化工装备股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人，股东应以书面形式（授权委托书详见附件 3）委托其代理人出席会议和参加表决，但股东授权委托的代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪

6.00 非累积投票提案 √

酬方案》

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方

7.00 非累积投票提案 √

案的议案》

8.00 《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。公司独立董事的述职报告详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

3、上述提案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十二次会议决议公……
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