公告日期：2026-04-27

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2026-009
无锡化工装备股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知已于2026年4月14日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，
会议于 2026 年 4 月 24 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会
议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

全体董事已经对公司 2025 年年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》按照信息披露的要求对外披露。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010、2026-011）。

（二）审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将《2025 年度董事会工作报告》对外披露，并提交公司 2025 年
年度股东会审议。公司独立董事陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生提交的《2025 年度独立董事述职报告》已同步披露，独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

本事项尚需公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4
月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。
（三）审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为公司经营管理层在 2025 年度严格遵守相关法律法规和制度的规定，切实履行董事会赋予的职责，严格执行股东会和董事会的各项决议，工作勤勉尽责。

（四）审议并通过了《2025 年度财务报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会认为公司编制的财务报表包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

董事会认可公司 2025 年度财务审计结果，并同意将公司 2025 年度《审计报
告》按照信息披露的要求对外披露。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）之“第八节 财务报告”和《审计报告》。

（五）审议并通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已由第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会认为公司《2025 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实、客观、准确地反映了公司 2025 年度内部控制的建设和实际运行情况，并同意将《2025 年度内部控制自我评价报告》按照信息披露的要求对外披露。

董事会认可公司 2025 年度内部控制的审计结果，并同意将公司《内部控制审计报告》按照信息披露的要求对外披露。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

（六）审议并通过了《202……
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