公告日期：2025-10-27

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况及需求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

序号 原条款 现修订为

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
为，根据《中国共产党章程》（以下 据《中华人民共和国公司法》（以下简称
简称《党章》）、《中华人民共和国 《公司法》）、《中华人民共和国证券
1 公司法》（以下简称《公司法》）、 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
《中华人民共和国证券法》（以下简 规定，制定本章程。

称《证券法》）和其他有关规定，制

订本章程。

序号 原条款 现修订为

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 12,800 万
12,800 万元。 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致

注册资本总额变更的，在股东大会通

2 过同意增加或减少注册资本的决议

后，再就因此而需要修改公司章程的

事项通过一项决议，并授权董事会具

体办理注册资本的变更登记手续。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
人。 司的法定代表人，由董事会选举产生。董
事长为代表公司执行公司事务的董事。

3 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

4 法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

序号 原条款 现修订为

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东
份，股东以其认购的股份为限对公司 以其认购的股份为限对公司承担责任，公
5 承担责任，公……
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